網貸天眼»網貸論壇 討論天地 投資交流 杭州又一家P2P平臺被立案偵查
[平臺曝光]

杭州又一家P2P平臺被立案偵查

  • 2019-06-23 11:10 來自 PC
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平臺曝光
平臺名稱: 聰明理財
平臺網址: https://www.congminglc.com/web/dist/index.html
曝光原因: 杭州又一家P2P平臺被立案偵查

6月23日,杭州市公安局下城區分局發布通報稱,杭州“聰明”涉嫌非法吸收公眾存款已被警方立案偵查。公安機關已依法對犯罪嫌疑人許某某、周某某(該公司實際控制人)等采取刑事強制措施。

根據通報,警方已同步開展“聰明理財”平臺服務器數據調取及相關資產查控工作。此外,警方公布了登記報案的方式:

1、郵寄報案:投資人可將報案材料(身份證復印件、投資合同復印件、銀行轉賬憑證復印件、平臺賬戶信息截圖等材料,原件自行留存)通過快遞、掛號信等方式郵寄至杭州市下城區太空街80號,杭州市公安局下城區分局石橋派出所“聰明理財”專案組收。

2、上門報案:投資人可在公安機關發布全國協查后前往本人戶籍地公安機關登記報案。為方便投資入及時了解案件進展,周至周五9:00-17:00時接受案件咨詢,咨詢電話: 0571- -88152110。

警方同時提示,公安機關將進一步查明案件事實,追查涉案資金和資產流向,全力做好追贓挽損工作。請各位投資人通過合法理性途徑反映情況和訴求,不信謠、不傳謠,對于在網上編造、散布各類謠言,惡意挑撥、煽動非法聚集鬧事,干擾阻礙案件偵辦的行為,公安機關將依法嚴肅處理。

公開資料顯示,“聰明理財”的運營主體為杭州聰明網絡科技有限責任公司,注冊資本5000萬元,法定代表人支冬金。企查查信息顯示,該公司實控人為支冬金(持股100%)。

根據平臺官網信息披露,累計交易總額4.93億元,累計注冊用戶超過7萬人,累計出借人數量7442人,但該平臺并未公布待償余額等數據。

附通報原文:




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沙發

發表于 2019-06-23 12:02

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我發覺,逐漸平臺被立案,就跟反腐大老虎被抓那樣,開始很勁爆,慢慢就成為一種常態了

鐵牌會員
板凳

發表于 2019-06-23 15:10

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下城區***偵辦平臺人人愛家金融暴雷快一年了,追臟挽損進度太慢,置廣大受害人于不硬。

鐵牌會員
地板

發表于 2019-06-23 15:19

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發表于 2019-06-23 17:39

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發表于 2019-06-24 10:37

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